Владельца «Лефкадии» из списка Форбс готовят к посадке.
Как рассказал источник Rucriminal.info, СКР проводит следственные действия, связанные с миллиардером, основателем страховой компании «Наста» и «Российского промышленного банка» (РОСПРОМБАНКа), владельцем винодельческого хозяйства «Лефкадия» Михаилом Николаевым. Следователь Роман Видюков проверяет Николаева на причастность к выводу активов РОСПРОМБАНКа, в первую очередь двух крупных зданий. Уже собрана доказательная база, был допрошен по данным обстоятельствам бывший президент Роспромбанка Сергей Салогубов. В 2019 году он был приговорен к пяти годам за растрату средств банка и сейчас находится на свободе. Все идет к предъявлению обвинений Николаеву, мешают этому только знакомства миллиардера.
Корреспонденту Rucriminal.info стали известна суть претензий к Николаеву, которые могут перерасти в обвинения.
В 2007 году Николаев М.И., являясь собственником КБ РОСПРОМБАНК, заключил сделку с Кипрским Лайки банк. В соответствии с условиями сделки, Лайки банк напрямую приобретал 50.04% акций российского банка, оставшуюся долю планировалось приобрести после аудита. Сумма сделки составила около 80 млн. долларов. Первую долю Николаев М.И. получил сразу. Однако, Николаев договаривается о предоставлении его компании, РПБ Холдинг, кредита под залог акций самой компании, которая владеет банком. Таким образом, денежные средства Николаев получает целиком, немалую долю этих средств заинтересованные менеджеры рухнувшего впоследствии Лайки Банка получат в виде откатов. Видимо, с учетом этих же благодарностей, Николаев оставляет в Банке подконтрольное ему руководство, которое помогает успешно расходовать средства банка и киприотов на финансирование принадлежащих ему компаний, в том числе приобретение знаменитой Лефкадии и других активов. После печального пике Лайки банка на Кипре, наступает прекрасный для мецената и винодела Николаева период безвременья, который выражается в том, что правительству Кипра не до непрофильных активов Лайки банка, доставшимся им по наследству, а обязательств перед предыдущими менеджерами самого Лайки банка уже нет.
Так, в 2014 году, Николаев решает вернуть себе часть активов, за которые он ранее уже получил деньги и которые входили в периметр сделки в соответствии с акционерным соглашением. По словам источника Rucriminal.info, путём гениальной правовой манипуляции банк выводят из числа голосующих по сделке с недвижимостью и недвижимость просто продают за бесценок компании Николаева, он, кстати, в этой компании даже официально стал членом совета директоров. Но, это все только жонглирование законом, которое, если бы Николаев не являлся, по его собственным заявлениям, другом ряда высокопоставленных силовиков, не прошли бы ему даром, а мошенничество начинается в тот момент, когда денежные средства, полученные РПБ инвест за здание, единоличным решением инвестируются не куда-нибудь, а в компании принадлежащие Николаеву, в Лефкадию в частности. А приснопамятный РОСПРОМБАНК не получает ни копейки. Цинизм же ситуации заключается в том, что само здание сдаётся в аренду самому РОСПРОМБАНКУ, по цене в два раза превышающую рыночную. То есть украв у банка помещение, это же помещение банку в аренду и сдали. Когда у руководства республики Кипр дошли руки до иностранных активов, вся схема была вскрыта, но банк до ее обнародования не дожил.
В распоряжении Rucriminal.info оказалось обращение Сергея Салогубова в правоохранительные органы.
«Прошу Вашего внимания и содействия в связи с противоправными действиями организованной группы лиц, направленные на хищение активов КБ «РОСПРОМБАНК» (ООО) (далее — Банк).
С февраля 2016 года я исполняю обязанности президента ООО КБ «РОСПРОМБАНК», являясь единоличным исполнительным органом.
В настоящее время, бенефициаром и фактическим владельцем 48 % Банка через подставных лиц является гражданин Николаев Михаил Иванович. На протяжении моей работы в банке, в мой адрес со стороны Королева Д.В., являющимся начальником охраны Николаева М.И., и других лиц, действовавших по указанию Николаева, поступали требования вывода денежных средств банка под не обеспеченные кредиты без перспектив их последующего возврата, то есть хищение денежных средств банка. Поскольку я отчетливо осознавал, что мне предлагается стать соучастником хищения денежных средств, я отвечал Королеву категорическим отказом. При этом Королев Д.В. ссылался на то, что это требование и приказ фактического владельца банка — Николаева, оказывал на меня психологическое давление, понуждая участвовать в хищении денежных средств.
Более того, действия по хищению активов Банка предпринимались Николаевым ранее, в результате чего была похищена недвижимость, принадлежащая Банку.
Так, в 2007 году участником Банка с размером доли 99,9 % уставного капитала являлось ОАО «РПБ-Холдинг», генеральным директором которого номинально являлся Вассерман С.И. Однако, фактическим владельцем ОАО «РПБ-Холдинг» и, соответственно, Банка являлся Николаев М.И.
26.12.2007 внеочередным общим собранием участников Банка было принято решение о приобретение доли в размере 52,13332 % уставного капитала ООО «РПБ-инвест» путем внесения в уставный капитал последнего в качестве вклада принадлежащего Банку имущества, а именно: нежилых помещений общей площадью 2289, 1 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2. Во исполнение указанного решения Внеочередного общего собрания участников, Банк 22.02.2008 передал, а ООО «РПБ-инвест» принял по передаточному акту указанное выше имущество, рыночная стоимость которого составила 179 653 000 (сто семьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи) рублей.
Указанная сделка являлась экономически необоснованной, так как ООО «РПБ-инвест» до указанной сделки не имела соразмерных с переданным Банком недвижимым имуществом активов и являлась убыточной. Таким образом, преступная группа под руководством Николаева М.И. получила возможность распоряжаться имуществом Банка. На протяжении длительного времени указанная недвижимость сдавалась в аренду самому Банку и третьим лицам, а денежные средства, полученные от аренды так же похищались.
07.02.2010 на Внеочередном общем собрания участников ООО «РПБ-инвест» Банк, являясь мажоритарным участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 % и находясь под фактическим управлением Николаева М.И., проголосовал за назначение с 08.02.2010 сроком на 3 (три) года на должность генерального директора ООО «РПБ-инвест» все того же — Вассермана Сергея Иосифовича.
30.12.2013 Вассерман Сергей Иосифович, сроки полномочий которого как генерального директора ООО «РПБ-инвест» истекли в феврале 2013 года, а, следовательно, незаконно реализующий права и полномочия исполнительного органа ООО «РПБ-инвест», заключил с Банком в лице и.о. Президента – Вице-президента Мук Наталии Даниловны новый договор аренды указанных выше нежилых помещений, по условиям которого исполнение денежных обязательств Банком осуществлялось на расчётный счёт ООО «РПБ-инвест», открытый в Банке.
Он же, Вассерман С.И., действуя в составе организованной группы и реализуя преступный умысел, направленный приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, с целью сокрытия следов совершаемого преступления, открыл для ООО «РПБ-инвест» расчётный счёт в ОАО НБ «ТРАСТ» для перечисления денежных средств, вырученных от продажи указанных выше нежилых помещений, о чём свидетельствует представленное им, Вассерманом С.И., в Банк дополнительное соглашение от 30.06.2014 к договору аренды.
В дальнейшем он, Вассерман С.И., продолжая незаконно реализовать полномочия исполнительного органа ООО «РПБ-инвест», действуя умышленно по указанию и в интересах членов организованной группы под руководством Николаева, реализуя преступный умысел, направленный на приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, организовал проведение фиктивного Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» по вопросу отчуждения принадлежащего ООО «РПБ-инвест» имущества, ранее внесенного Банком в качестве вклада в уставный капитал ООО «РПБ-инвест».
При этом он, Вассерман С.И., осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий, либо допуская возможность их наступления, в нарушение требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не уведомил Банк, как участника ООО «РПБ-инвест», о времени и месте проведения Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», а также предлагаемой повестке дня.
Вследствие чего 09.06.2014 на Внеочередном Общем собрании участников ООО «РПБ-инвест» Компанией с ответственностью, ограниченной акциями ТРОСЛИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Британские Виргинские Острова) с размером доли в уставном капитале 47,86668 % в лице Гудименко Владимира Ивановича, действовавшего по доверенности, в отсутствие Банка – участника ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, а, следовательно, в отсутствие мажоритарного участника, — одобрено совершение сделки с заинтересованностью, а именно: отчуждение в пользу ООО «ЭстейтГрупп» по договору купли-продажи нежилых помещений площадью 2278,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, и передачу доли в размере 43/100, составляющей 0,0305 га в праве аренды земельного участка общей площадью 0,071 га, расположенного по тому же адресу.
При этом ранее, как следует из Протокола № 5 от 09.06.2014 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», лицами, действовавшими в составе организованной группы, с целью приготовления и сокрытия следов преступления, совершены действия, направленные на избрание члена Совета директоров Банка Николаева М.И. членом Правления ООО «ЭстейтГрупп» — фиктивного органа управления обществом, – созданного исключительно в преступных целях в отсутствие какой-либо коммерческой целесообразности.
При таких обстоятельствах, с целью придания видимости законности голосованию Внеочередного общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» по вопросу отчуждения в пользу ООО «ЭстейтГрупп» указанного выше имущества, а, следовательно, и предстоящей сделке по его купли-продаже, Вассерманом Сергеем Иосифовичем, избранным Секретарем собрания, и Гудименко Владимиром Ивановичем, избранным Председателем собрания, действовавшими в составе организованной группы, 09.06.2014, в отсутствие представителя Банка, был составлен и подписан Протокол № 5 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест», согласно которому Банк по надуманным основаниям признан заинтересованным в совершении указанной сделки лицом, исходя из чего сделан незаконный вывод об отсутствии оснований для учёта голосов Банка при определении результатов голосования.
При этом в качестве оснований для признания Банка заинтересованным лицом в совершении сделки по отчуждению ООО «ЭстейтГрупп» по договору купли-продажи указанных выше нежилых помещений Вассерман Сергей Иосифович и Гудименко Владимир Иванович, действуя умышленно в составе и в интересах организованной группы, внесли в Протокол № 5 от 09.06.2014 Внеочередного Общего собрания участников ООО «РПБ-инвест» сведения о том, что Николаев Михаил Иванович является аффилированным лицом, так как входит в состав Совета директоров Банка и одновременно является членом Правления ООО «ЭстейтГрупп».
Таким образом, Банк, являясь мажоритарным участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, а, следовательно, в силу положений Устава ООО «РПБ-инвест», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданского кодекса РФ, имея право напрямую участвовать в управлении ООО «РПБ-инвест», в том числе право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, вследствие преступных действий организованной группы в составе указанных выше лиц, был незаконно лишен права голоса на Внеочередном Общем собрании участников 09.06.2014 по вопросу отчуждения указанного выше имущества.
В целях дальнейшей реализации преступного умысла, сокрытия следов совершенного преступления и места нахождения имущества, приобретенного незаконным путем, лицами, действовавшими в составе организованной группы, были предприняты действия по отчуждению (вероятно, неоднократному) указанного выше имущества.
Так, согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, собственником указанного выше имущества в настоящее время является ООО «Альянс Капитал» (ОГРН 5147746081973, ИНН 7707843640).
При этом, участниками организованной группы создана видимость возмездной сделки. Денежные средства, полученные ООО «РПБ-инвест» «прогнаны» через аффилированные Николаевым компании и в последствии так же похищены.
Таким образом, вследствие противоправных действий лиц, действовавших в составе организованной группы под руководством Николаева М.И., Банк, являясь участником ООО «РПБ-инвест» с размером доли в уставном капитале 52,13332 %, был незаконно лишен прав собственника на определение способов управления имуществом ООО «РПБ-инвест» и использования его для осуществления предпринимательской деятельности.
Тем самым лица, действовавших умышленно в составе организованной группы совершили хищение чужого имущество путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере, а именно на нежилые помещения площадью 2278, 5 кв. м., расположенные по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, стр. 2, и долю в размере 43/100, составляющей 0, 0305 га в праве аренды земельного участка общей площадью 0, 071 га, расположенного по тому же адресу, причинив тем самым Банку имущественный ущерб в размере в особо крупном размере, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
Так же, прошу Вас обратить внимание, что вследствие хищения активов Банка снижается способность кредитной организации отвечать по своим обязательствам перед клиентами, включая граждан – вкладчиков, что в случае банкротства повлечет причинение существенного вреда бюджету РФ и государственным интересам.
Документы, подтверждающие изложенные в заявлении доводы я готов предоставить незамедлительно по требованию сотрудников правоохранительных органов».
