Чья тут Tobacco?
Андрею Соболеву и Михаилу Сметанникову из офшора передают привет от Пампины Вотси? British American Tobacco планирует отдать четверть российского рынка табака компании с неоднозначным прошлым. Казалось бы, причём тут почётный консул Белиза на Кипре Христодулос Василиадес и его скандально известная сотрудница, юрист Пампина Вотси, за которыми маячит фигура экс-президента США Дональда Трампа?
Компания British American Tobacco, которая контролировала в России почти четверть рынка табака, планирует до конца 2023 года передать свои российские и белорусские активы. В России новым магнатом на табачном рынке может стать давний партнёр BAT – группа компаний СНС, ранее принадлежавшая офшору, которым руководила скандально известная юрист с Кипра Пампина Вотси.
Вотси является сотрудником компании почётного консула офшорного Белиза на Кипре Христодулоса Василиадеса, которого связывали со многими российскими олигархами, высокопоставленными чиновниками России и США, в том числе с экс-президентом Дональдом Трампом.
На какие активы ищут покупателя?
Покупателем фабрики и логистического комплекса BAT в России может стать известная читателям The Moscow Post группа СНС, В последней в 2022 году сменился владелец.
Новые владельцы ООО “СНС-Холдинг”.
Вместо офшора под руководством фигуранта многих скандальных дел в РФ и на Украине – кипрского юриста Пампины Вотси, собственниками стали два физлица – Андрей Соболев и Михаил Сметанников. Примечательно: бизнес-партнёром одного из них является человек, ведущий бизнес с другой офшорной компанией под руководством Вотси. Сама же Вотси – сотрудник юридической компании почётного консула офшорного Белиза на Кипре Христодулоса Василиадеса, который успел засветить свои бизнес-интересы во многих крупных российских и американских компаниях, а также, по данным газеты “Ведомости”, в 2013 году именно с ним можно было обсуждать вывод денег из проблемного Bank of Cyprus. Но на этом остановимся позднее. Пока же вернёмся к сделке BAT.
Международная компания по производству и продаже сигарет, созданная в 1902 году British American Tobacco (BAT), в своём финансовом отчёте заявила, что на её показатели повлияли сроки передачи российского и белорусского бизнеса. Закрытие сделок ожидается в 2023 году. В России компания контролировала почти четверть рынка табака. В её активе – АО “Бритиш Американ Тобакко-СПб”, в котором в апреле 2022 года директора-иностранца – Гэри Джон Ноубла – заменили на россиянина Сергея Лундберга. Штат “Бат-Россия” – 2,5 тыс. сотрудников.
В числе активов, которые могут войти в периметр сделки, – логистический комплекс и фабрика в Санкт-Петербурге, которая производит сигареты и стики для нагревания, а также торгово-маркетинговое АО “Международные услуги по маркетингу табака”. Последним раскрытым учредителем торгово-маркетингового актива числилась закрытая акционерная компания с ограниченной ответственностью “Бритиш Американ Тобакко Холдингс (Россия) Б.В.” из офшорных Нидерландов. По данным “Руспрофайл”, за 2021 год прибыль АО “Бритиш Американ Тобакко-СПб” упала на 35%, до 1,7 млрд рублей, а у АО “Международные услуги по маркетингу табака” – на 32% (до 6,2 млрд рублей).
В 2020 году British American Tobacco была фигурантом крупного скандала в США. Газета The Times (её цитировал РБК) сообщала, что компания стала фигурантом открытого в США уголовного расследования в связи с подозрением в нарушении ею режима санкций. Подробности дела не сообщались, потому нет данных, было ли нарушение связано с Россией. Но, похоже, именно свежие санкции в отношении РФ вынудили крупного инвестора уйти с этого сегмента рынка. Об этих планах компания заявила ещё в марте 2022 года, а уже в феврале 2023 года стало известно, что сделку планируют завершить до конца года.
В официальных отчётах BAT данные покупателя не фигурировали, но в интервью Financial Times гендиректор Джек Боулз уточнил, что идёт обсуждение передачи бизнеса консорциуму, представляющему местный менеджмент и дистрибутора компании. По открытым данным, дистрибутором British American Tobacco в России с 2001 года является группа компаний “СНС”.
Кто стоял и стоит за группой СНС?
В преддверии сделки с BAT СНС сменила владельца со скандально известного офшора на двух физлиц и зарегистрировала новую компанию для управления холдингом – ООО “СНТ”. Под крыло нового юрлица и перейдут активы BAT?
По данным газеты “Коммерсант”, группа компаний “СНС” основана в 1992 году. Ключевыми фигурами издание называет гендиректора Андрея Соболева, председателя совета директоров Олега Смирнова и первого зампреда совета директоров Сергея Нестеренко. По данным журнала Forbes, Нестеренко занимал 190-ю строчку рейтинга “200 богатейших бизнесменов России — 2015”. Смирнов в том же рейтинге был на 195-м месте. В рейтингах миллиардеров последующих годов оба не фигурировали.
Ранее Сергей Нестеренко и Олег Смирнов фигурировали владельцами ООО “ГК СНС”, но компания была ликвидирована в мае 2009 года. В базе “Руспрофайл” за Нестеренко числится участие в создании 12 компаний, которые на сегодня ликвидированы. Нестеренко на сегодня занимает должность председателя дачного некоммерческого партнёрства “Рапс” в Одинцово. Возможно, речь об одноимённом элитном коттеджном посёлке в Подмосковье.
В качестве основного юрлица группы на сегодня фигурирует ООО “СНС-Холдинг”. С мая 2014 года до конца марта 2022 года единственным владельцем компании был офшор – “ГК СНС Лимитед” (GK SNS Limited). По данным сайта opencorporates.com, директором этого офшора была Пампина Вотси (она же Пампина Воци).
Директором GK SNS Limited была Пампина Вотси.
Дама очень богатая на активы, в том числе в России. В разные годы она входила в состав аффилированных лиц, акционеров, совета директоров (в разных компаниях – в разном качестве) таких крупных юрлиц как группа “ПИК” миллиардера Сергея Гордеева, АО “Центральная пригородная пассажирская компания”, ПАО “Дикси Групп”, упоминалась в делах украинского олигарха Дмитрия Фирташа и известного в узких кругах авторитетного бизнесмена Семена Могилевича, упоминалась в деле, связанном с атакой рейдеров на Куриловский авторемонтный завод Подмосковья, нефтегазовую компанию “Timan oil & gas”. Ходили слухи о том, что Пампина Вотси могла быть связью бенефициара “ПИК” Гордеева с Дональдом Трампом в рамках строительства небоскреба “Trump Tower”. Сам бизнесмен эти слухи публично опровергал.
Большую часть послужного списка Пампины Вотси The Moscow Post изложило в этой статье. Но в биографии Вотси есть и другие важные детали, в том числе и косвенно связанные с новыми владельцами ООО “СНС-Холдинг”.
Самое важное в том, что Пампина Вотси – действующий сотрудник компании Christodoulos G. Vassiliades & Co. LLC. Правда, имя написано с ошибкой, но расследование “Досье Пандоры” подтверждает, что Памбина и Пампина – одно лицо. В компании Христодулоса Василиадеса Пампина работает с 2003 года.
Пампина Вотси — сотрудник Christodoulos G. Vassiliades & Co.
Василиадес упоминался в материале американского журналиста Scott Stedman, в котором говорилось о связи кипрского юриста с Дональдом Трампом, а также связях Василиадеса с российскими олигархами и высокопоставленными лицами. В том же расследовании журналиста упоминалась и Вотси. Помимо этого, в другом материале Стедмана приводилась связь Василиадеса с бывшим послом в США Хайме Алеманом – основателем панамской юридической фирмы Alcogal, которая консультировала Трампа. Оценка достоверности или недостоверности этих данных не в нашей компетенции, но, насколько нам известно, фигурирующие в материале лица, исков к Стедману не подавали.
Сам же Василиадес – персона не простая. В материалах газеты “Ведомости” от 2013 года упоминается, что вывод денег из проблемного Bank of Cyprus можно обсуждать при странном посредничестве почетного консула Белиза на Кипре Христодулоса Василиадеса.
В октябре 2022 года то же издание рассказывает, что этот же гражданин Кипра стал владельцем петербургской буксирной компании, которая будет обслуживать суда в Балтийском и Баренцевом морях и сможет зарабатывать до 700 млн рублей в год. Сообщалось также, что Василиадес – бенефициар кипрской компании Valna Holding Cyprus Limited, которой принадлежит ООО “Новая технологическая компания”. Последнее в свою очередь владеет долями в десятке российских компаний.
Но вернёмся снова к сотруднице компании Василиадеса – Пампине Вотси и ООО “СНС-Холдинг”.
Новыми владельцами компании “СНС-Холдинг” вместо офшора, которым руководит Вотси, стали старые бизнес-партнёры по компании “Участие” из Владимирской области – Андрей Соболев и Михаил Сметанников. Судя по наличию судебных споров об аренде лесных участков, компания “Участие” занималась не только выращиванием сельхозкультур, но и лесозаготовками. А теперь бизнес-партнёры решили вместе осваивать табачный рынок России. Вероятно, именно под активы “BAT-Россия” в июне 2022 года Соболев и Сметанников создали новую компанию – ООО “СНТ”, которая будет вести “деятельность головных офисов”. Тогда же ими создано и ООО “СНВМ” для торговли через автоматы.
Но интерес представляет и другой актив Соболева, который ликвидирован в 2019 году, – это ДНП “Сосновый Бор”. Соучредителями ДНП были Андрей Ануров и некий Александр Викторович Волошин. И вот же совпадение – человек с такими же данными как у Волошина тесно связан с офшорами, которыми руководит кто бы вы думали? Правильно, Пампина Вотси! А точнее компанией “Золотой фазан”, которая работает в сфере разведения молочного крупного рогатого скота, производстве сырого молока, владеют Волошин и кипрский офшор “Аломбер Сервисес Лимитед”. Директор последнего – Пампина Вотси.
Пампина Вотси в “Аломбер Сервисес Лимитед”.
Помимо этого, некий Александр Викторович Волошин был ликвидатором ООО “СНС Волгодонск”, которое принадлежало вышеупомянутой компании “ГК СНС Лимитед” – экс-владельцу ООО “СНС-Холдинг”.
“ГК СНС Лимитед” и “СНС Волгодонск”
Также некий Александр Волошин был совладельцем ныне ликвидированной компании “Джи Эф ДИ Интернешнл”, доля в котором принадлежала кипрской компании “ГК ГФД Лимитед”. Секретарём последней является всё та же Вотси.
Вотси — секретарём “ГК ГФД Лимитед”.
Однако, какая вездесущая Пампина Вотси оказалась.
Если говорить о втором владельце “СНС-Холдинга”, то у него, помимо уже названных активов, есть компания по добыче руд и песков драгоценных металлов – созданное в 2020 году ООО “Востокгеоресурс”. В 2021-2022 годах эта компания получила три лицензии на геологоразведку и оценку месторождений полезных ископаемых в Забайкалье. Искать Сметанников будет там исключительно благородные металлы.
Компания Сметанникова получила лицензию.
Тут не лишним будет вспомнить, что группа СНС на своём сайте также позиционирует себя как золотодобытчик SN Gold Mining, география которого как раз и включает Забайкалье. Но официально ООО “СН Голд Майнинг” принадлежит Андрею Анурову, который, как мы уже выше указывали, ранее совместно с Андреем Соболевым и Александром Волошиным был соучредителем дачного некоммерческого партнёрства “Сосновый бор” и дачного некоммерческого партнёрства “Лесное” во Владимирской области. Причём оба прописаны в том же самом Киржачском районе, где зарегистрирована фирма “Золотой фазан”, принадлежащая Волошину и офшору под руководством Пампины Вотси.
Волошин, к слову, также имеет компанию по добыче руд и песков драгоценных металлов – ООО “Азимут”, созданную в 2020 году. На неё в 2021 году была оформлена лицензия на геологоразведку и изучение недр всё в том же Забайкалье (Барун-Хонгорунская площадь).
Таким образом, мы видим, что в бизнес-биографии компании, которая может получить российские активы British American Tobacco, активно отметилась скандально известная киприотка Пампина Вотси. Но отчего-то упоминать об этом “СНС-Холдинг” очень не любит. Настолько не любит, что в 2022 году попытался судиться с журналистами The Moscow Post, требуя удалить расследование о странной деятельности табачной фирмы с сайта издания. Иск крутые юристы “СНС-Холдинг” проиграли вчистую и даже не обжаловали. Всё же рыльце-то оказалось в пушку?
