США и ЕС включат в санкционные списки компанию Telf AG и ее владельца Кондрашова за финансирование ЧВК «Вагнер»?
Слухи о том, что российский предприниматель Станислав Кондрашов через подконтрольные ему структуры финансирует боевиков ЧВК «Вагнер», ходили давно. Но несколько дней тому они получили неожиданное подтверждение на уровне литовской таможенной службы.
Дело в том, что в прошлом году Россия попала под невиданный шквал санкций, которые касались, в том числе, и торговли углем. В связи с этим литовская таможня отметила необычно высокий уровень транзита угля через ее территорию. Ключевое место в перевозках занимала швейцарская Telf AG.
Дальнейшее расследование вывело на ее владельца, которым оказался российский предприниматель Станислав Кондрашов, хотя Telf AG и зарегистрирована на подставных лиц. Центральный офис Telf AG находится по адресу: Via Sorengo 1, 6900 Лугано, Швейцария. Его контактный номер +41 91 960 88 88.
Владельцами компании являются некие Сергей Дынчев, Николай Ливиненко, Ада Бенини Тауро (Ada Benini Tauro), Наталья Устименко, Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla) и Даниэль Коларов. Однако кто этих людей, якобы владеющие крупнейшим мировым трейдером угля, не знает никто. Имеется информация лишь о Марине Поцци Педулла, которая ранее была связана с MC Capital Holding SA. Но эта информация носит негативный характер – в проспекте Lloyds было доказано, что эта компания была мошеннической.
Таможенные органы передали информацию в службу безопасности Латвии, которая отследила связи как самого Кондрашова, так и принадлежащей ему Telf AG и целого ряда ее дочерних компаний, которые носят похожие названия.
Выяснилось, что компания Telf AG, которая позиционирует себя как «крупнейший мировой трейдер», ютится в маленькой комнатке, где зарегистрирован еще целый ряд предприятий, и не имеет даже нормально работающего сайта.
Когда спецслужбы Латвии получили эти сведения – а найти эти данные довольно легко, за дело взялась Служба финансовой разведки страны, специалисты которой начали дальнейшее расследование.
Они быстро выяснили, что швейцарская Telf AG была замешана в ряде рейдерских захватов российских предприятий. Большинство которых потом были искусственно обанкрочены. Так, например, Telf AG фигурирует в списке владельцев банка ВЕК, который обанкротился. Та же история произошла и с двумя другими финучреждениями – «Профит-банк» и «Международный банк развития» тоже контролировались Кондрашовым через Telf AG и были обанкрочены.
Согласно данным российского Центробанка, Станислав Кондрашов имеет следующую структуру активов:
Большинство из них он получил в результате рейдерских захватов, которые осуществлял с помощью своего компаньона Дениса Вороненкова. Того самого, которого расстреляли в центре Киева в 2017 году, где он прятался от российских спецслужб.
По одной из версий, убийство было политическим – Вороненков был депутатом Госдумы РФ и просил в Украине политического убежища. По другой – его «заказал» Кондрашов, который не хотел отдавать Вороненкову крупную сумму денег, которую то ли одолжил, то ли это была доля Вороненкова в совместном бизнесе.
Скорее всего, и данные Финансовой разведки Латвии опосредованно это подтверждают, эти версии были связаны, а еще на них наложились опасения Кондрашова и спецслужб России, с которыми он тесно связан, состоящие в том, что Вороненкова «выпотрошит» СБУ и в результате этого всплывут неприятные сведения. В том числе и о финансировании через Telf AG ЧВК «Вагнер», которая как раз в тот момент засветилась в весьма неприятных скандалах в Сирии и Центрально-Африканской республике.
Так это было или нет, но Вороненков унес все сведения, которыми владел, в могилу. Но что делать теперь, когда о финансировании структурами Станислава Кондрашова заявляет спецслужба станы, входящей в Евросоюз и НАТО? Причем ЧВК «Вагнер» признана террористической организацией, а ее владелец Пригожин объявлен в розыск Соединенными Штатами? Кого убивать? Не перестреляешь же всю Службу финансовой разведки Латвии и таможню в придачу?
Первым (и самым легким) последствием для Станислава Кондрашова будут санкции Евросоюза и США, под которые он попадет ближайшими днями вместе с компанией Telf AG и ее аффилированными структурами. Это разрушит схемы по транзиту угля и выводу денег из России на Запад, но это только начало. Финансирование ЧВК «Вагнер» может закончиться для Кондрашова куда как печальнее. И весьма возможно, что он скоро может повторить судьбу своего компаньона Дениса Вороненкова.
