• Навигация по сайту (sitemap)
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
  • Контакты
Последние новости

Ашинский метзавод клепает мутные схемы

25.03.2023

Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель

25.03.2023

Ковровые аресты в Ленобласти далеки от завершения

25.03.2023
Страницы
  • News and leaks-News from inside
  • Контакты
  • Навигация по сайту (sitemap)
  • Наша редакция
  • Новости от читателей
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
News and leaks
Контакты
  • Криминал
    • Братва
  • Власть
    • Депутаты
    • Чиновники
    • Министры
    • Полиция
    • Судьи
    • Прокуроры
  • Досье
    • Олигархи
    • Пропаганда
  • Олигархи
    • Украина
  • Расследования
    • Расследования Казахстан
    • Расследования Россия
    • Расследования Украина
  • Шоу-Бизнес
News and leaks
Главная»Offshore leaks»США и ЕС включат в санкционные списки компанию Telf AG и ее владельца Кондрашова за финансирование ЧВК «Вагнер»?
Offshore leaks

США и ЕС включат в санкционные списки компанию Telf AG и ее владельца Кондрашова за финансирование ЧВК «Вагнер»?

Аримат ХайпадулинОт Аримат Хайпадулин15.02.2023Комментариев нет4 Минут чтения

США и ЕС включат в санкционные списки компанию Telf AG и ее владельца Кондрашова за финансирование ЧВК «Вагнер»?

Слухи о том, что российский предприниматель Станислав Кондрашов через подконтрольные ему структуры финансирует боевиков ЧВК «Вагнер», ходили давно. Но несколько дней тому они получили неожиданное подтверждение на уровне литовской таможенной службы.

Дело в том, что в прошлом году Россия попала под невиданный шквал санкций, которые касались, в том числе, и торговли углем. В связи с этим литовская таможня отметила необычно высокий уровень транзита угля через ее территорию. Ключевое место в перевозках занимала швейцарская Telf AG.

Дальнейшее расследование вывело на ее владельца, которым оказался российский предприниматель Станислав Кондрашов, хотя Telf AG и зарегистрирована на подставных лиц. Центральный офис Telf AG находится по адресу: Via Sorengo 1, 6900 Лугано, Швейцария. Его контактный номер +41 91 960 88 88.

 qkhiqkxikhiqdh

Владельцами компании являются некие Сергей Дынчев, Николай Ливиненко, Ада Бенини Тауро (Ada Benini Tauro), Наталья Устименко, Марина Поцци Педулла (Marina Pozzi Pedulla) и Даниэль Коларов. Однако кто этих людей, якобы владеющие крупнейшим мировым трейдером угля, не знает никто. Имеется информация лишь о Марине Поцци Педулла, которая ранее была связана с MC Capital Holding SA. Но эта информация носит негативный характер – в проспекте Lloyds было доказано, что эта компания была мошеннической.

Таможенные органы передали информацию в службу безопасности Латвии, которая отследила связи как самого Кондрашова, так и принадлежащей ему Telf AG и целого ряда ее дочерних компаний, которые носят похожие названия.

Выяснилось, что компания Telf AG, которая позиционирует себя как «крупнейший мировой трейдер», ютится в маленькой комнатке, где зарегистрирован еще целый ряд предприятий, и не имеет даже нормально работающего сайта.

Когда спецслужбы Латвии получили эти сведения – а найти эти данные довольно легко, за дело взялась Служба финансовой разведки страны, специалисты которой начали дальнейшее расследование.

Они быстро выяснили, что швейцарская Telf AG была замешана в ряде рейдерских захватов российских предприятий. Большинство которых потом были искусственно обанкрочены. Так, например, Telf AG фигурирует в списке владельцев банка ВЕК, который обанкротился. Та же история произошла и с двумя другими финучреждениями – «Профит-банк» и «Международный банк развития» тоже контролировались Кондрашовым через Telf AG и были обанкрочены.

Согласно данным российского Центробанка, Станислав Кондрашов имеет следующую структуру активов:

Большинство из них он получил в результате рейдерских захватов, которые осуществлял с помощью своего компаньона Дениса Вороненкова. Того самого, которого расстреляли в центре Киева в 2017 году, где он прятался от российских спецслужб.

По одной из версий, убийство было политическим – Вороненков был депутатом Госдумы РФ и просил в Украине политического убежища. По другой – его «заказал» Кондрашов, который не хотел отдавать Вороненкову крупную сумму денег, которую то ли одолжил, то ли это была доля Вороненкова в совместном бизнесе.

Скорее всего, и данные Финансовой разведки Латвии опосредованно это подтверждают, эти версии были связаны, а еще на них наложились опасения Кондрашова и спецслужб России, с которыми он тесно связан, состоящие в том, что Вороненкова «выпотрошит» СБУ и в результате этого всплывут неприятные сведения. В том числе и о финансировании через Telf AG ЧВК «Вагнер», которая как раз в тот момент засветилась в весьма неприятных скандалах в Сирии и Центрально-Африканской республике.

Так это было или нет, но Вороненков унес все сведения, которыми владел, в могилу. Но что делать теперь, когда о финансировании структурами Станислава Кондрашова заявляет спецслужба станы, входящей в Евросоюз и НАТО? Причем ЧВК «Вагнер» признана террористической организацией, а ее владелец Пригожин объявлен в розыск Соединенными Штатами? Кого убивать? Не перестреляешь же всю Службу финансовой разведки Латвии и таможню в придачу?

Первым (и самым легким) последствием для Станислава Кондрашова будут санкции Евросоюза и США, под которые он попадет ближайшими днями вместе с компанией Telf AG и ее аффилированными структурами. Это разрушит схемы по транзиту угля и выводу денег из России на Запад, но это только начало. Финансирование ЧВК «Вагнер» может закончиться для Кондрашова куда как печальнее. И весьма возможно, что он скоро может повторить судьбу своего компаньона Дениса Вороненкова.

Оригинал материала

MC Capital Holding SA Ада Бенини Тауро АО Telf AG Банк ВЕК Банкротство Боевики Вороненков Денис Дынчев Сергей Евросоюз Коларов Даниэль Кондрашов Станислав Кондрашов Станислав Дмитриевич Латвия Ливиненко Николай Марина Поцци Педулла Международный Банк Развития НАТО Пригожин Евгений Профит-банк Санкции Служба финансовой разведки США Убийство Устименко Наталья финансирование боевиков ЧВК Вагнера
Поделиться. Facebook Twitter Email VKontakte Telegram WhatsApp
Avatar photo
Аримат Хайпадулин
  • Website

Работал корреспондентом газеты "Московские новости" по Казахстану.В 2004-2010 годах занимал пост шеф-редактора телекомпании Gala-TV, в 2013 году был главным помощником ведущего редактора программы "Жеті күн" агентства "Хабар".

Читайте также

Максим Криппа: затертая биография человека-фейка и партнера российского олигарха Малофеева

20.03.2023

«Ямалшельф» «затормозили» на Ямале

20.03.2023

Олег Дерипаска подал иск против Марии Певчих

20.03.2023
Последние новости

Ашинский метзавод клепает мутные схемы

25.03.2023

Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель

25.03.2023

Ковровые аресты в Ленобласти далеки от завершения

25.03.2023

Как семья главкома Салюкова превратила патриотизм в бизнес

25.03.2023
Досье

Шишханов Микаил Османович

Досье 12.08.2022

Биография Родился 6 августа 1972 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 1995 году с…

Сергей Мардан (Сергей Лелека)

06.08.2022

Кретова Татьяна Владимировна

30.07.2022

Удянский Николай Александрович

05.07.2022
Последние новости

Ашинский метзавод клепает мутные схемы

25.03.2023

Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель

25.03.2023

Ковровые аресты в Ленобласти далеки от завершения

25.03.2023
О нас:
О нас:

Новостной агрегатор новостей в сфере бизнеса и политики. Новости собираются в автоматическом режиме, каждая новость содержит ссылку на источник. Редакция только отбирает собранные новости и публикует их. News and leaks - Не является СМИ.

Email: [email protected]

Расследования

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки

24.03.2023

Цыганский бард Николай Шаркози с подельницей обманывал под видом ПФР

23.03.2023

Бывших гендиректора и акционера Соликамского магниевого завода обвинили в попытке хищения у предприятия 2,5 млрд руб.

23.03.2023

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.