• Навигация по сайту (sitemap)
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
  • Контакты
Последние новости

Депутатские закрома. На воде и хлебе: как Виктор Ильичев сколотил миллионы

20.03.2023

С приветом от “Коровайко”: Беглец Коровайко из заграницы “рулит” правосудием?

20.03.2023

С приветом от “Коровайко”: Беглец Коровайко из заграницы “рулит” правосудием?

20.03.2023
Страницы
  • News and leaks-News from inside
  • Контакты
  • Навигация по сайту (sitemap)
  • Наша редакция
  • Новости от читателей
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
News and leaks
Контакты
  • Криминал
    • Братва
  • Власть
    • Депутаты
    • Чиновники
    • Министры
    • Полиция
    • Судьи
    • Прокуроры
  • Досье
    • Олигархи
    • Пропаганда
  • Олигархи
    • Украина
  • Расследования
    • Расследования Казахстан
    • Расследования Россия
    • Расследования Украина
  • Шоу-Бизнес
News and leaks
Главная»Offshore leaks»Уезд – не проблема: за владельцами Ultima Development “маячат” Гущин и Чичикашвили
Offshore leaks

Уезд – не проблема: за владельцами Ultima Development “маячат” Гущин и Чичикашвили

Аримат ХайпадулинОт Аримат Хайпадулин15.02.2023Комментариев нет5 Минут чтения

Уезд – не проблема: за владельцами Ultima Development

Уезд – не проблема: за владельцами Ultima Development “маячат” Гущин и Чичикашвили

Возможно улетевший за границу миллиардер Юрий Гущин может вести бизнес в Москве через Константина Устюгова и Алексея Ржевцева. Бывшие топ-менеджеры элитного застройщика Insigma Константин Устюгов и Алексей Ржевцев создали девелоперскую компанию Ultima Development и собираются строить бизнес-центр Orbital на 3-й Магистральной улице на западе Москвы.

В истории могут быть замешаны бизнес-интересы других влиятельных предпринимателей – в частности Юрия Гущина.

Банковский “крот”

Insigma принадлежит Дмитрию Чичикашвили. Это крупный столичный девелопер, специализирующийся на премиальном сегменте. Он десять лет назад вошёл в совет директоров иностранного Bank of Cyprus вместе с бывшим главой “Норникеля” Владимиром Стржалковским и другими представителями российской бизнес-элиты.

Именно Bank of Cyprus фигурирует в расследовании OCCRP как учреждение-помощник в банкротстве агрохолдинга “Мрия” исполнительному директору Андрею Гуте. Об этом рассказывал ряд украинских изданий.

СМИ предполагают, что в случившемся повинны члены семьи Гута – от гендиректора и экспредседателя наблюдательного совета компании Николая Гуты и до Андрея Гуты. Не задействован ли в описываемой схеме был и г-н Чичикашвили и не на средства ли “Мрии” он сейчас развивает бизнес?

Кроме прочего, Чичикашвили одно время числился членом совета директоров Юниаструм Банка, который обвиняли в создании финансовой пирамиды. Этот банк в 2008 году был куплен Bank of Cyprus – впоследствии выяснилось, что сделка прошла из оценки в 3,1 капитала кредитной организации. Аудиторы заявляли, что бывшие руководители Bank of Cyprus уничтожили ряд документов, которые могли указывать на их причастность к банкротству кредитного учреждения.

Сейчас Юниаструм не существует – его активы были присоединены к Восточному банку, а тот, в свою очередь, куплен Совкомбанком. Так что разбираться в делах давно минувших дней и возможных мошеннических действиях банкиров из Bank of Cyprus вряд ли кто-то уже будет.

Как утверждают авторы сайта 2ch, якобы Чичикашвили был и в совете директоров “лопнувшего” “Открытия”. А как утверждают авторы сайта Wiki, якобы он входил в совет директоров Свердловского губернского банка, что был подконтролен местному правительству и в дальнейшем отошёл “Открытию”.

На члена семьи (судя по отчеству – на сына) Чичикашвили ранее была оформлена компания “Норден” – сейчас она принадлежит белизскому офшору, через который могут идти “серые” финансовые потоки.

Уезд – не проблема: за владельцами Ultima Development  eqiqkeihdixh

Друзья-товарищи

Чичикашвили интересен не только, как самостоятельная фигура. Издание “Компания” в 2011 году называло его зампредседателя “Гута-банка” – актива миллиардера Юрия Гущина. Хотя в официальной биографии этого факта не найти – возможно, это попытка не афишировать данную связь. Хотя есть основания полагать, что Чичикашвили был на короткой ноге с Гущиным. Как минимум по той причине, что “Гута-девелопмент”, входящая в гущинскую группу “Гута” и “Инсигма” Чичикашвили вместе строили “Итальянский квартал” в центре Москвы.

Что важнее – Свердловский губернский банк, основанный аж в 1994 году, первоначально был подконтролен “Гута-банку”.

Чичикашвили может быть с Гущиным ещё с тех времён. Не его ли интересы он представлял в других банковских структурах, где светится его имя? И не в его ли интересах эти структуры в конечном итоге “схлопывались”?

К слову, денег на “Итальянский квартал”, вроде как дал, Сбербанк. Как утверждают авторы сайта 1dom, якобы “Дмитрий Чичикашвили, отметил, что в конце кризисного 2008 года “Итальянский квартал” был практически единственным проектом, по которому Сбербанк открыл кредитную линию. По его словам, у девелоперов достаточно собственных средств, чтобы завершить стройку в заявленные сроки самостоятельно, а кредит банка является дополнительной “подушкой безопасности”, дающей гарантию того, проект будет построен в срок”.

Как минимум проект сотрудничал со Сбербанком в ипотечном поле – что широко освещалось в СМИ.

Как ранее писал в своём расследовании “Греф поможет Гущину в сладкой жизни” The Moscow Post, глава Сбербанка Герман Греф и г-н Гущин могли сработаться на ниве банкротства “Главторга” — последнего из дистрибьюторов холдинга “Объединенные кондитеры”. Так что, есть основания полагать, что и г-н Греф что-то имеет с проектов с Гущиным и близкими ему структурами.

Простые сложности

У Гущина на данный момент дела в бизнесе не сильно “сладко”. Настолько, что мы предполагали, что его уже нет в России. Совокупная прибыль всех фирм, где Гущин является руководителем, по итогам 2021 года составила -607 тыс. рублей. Похожая история и с фирмами, где Гущин – учредитель. Стоимость его доле на 2021 год была отрицательной. Часть его компаний имеет отношение к офшорам – не туда ли ушла вся прибыль?

У самого “Гута-банка”, по последним данным, минусовые показатели буквально чуть ли не в каждой строчке. У него нет долгосрочных активов, гигантская дебиторская задолженность. Наиболее значительная доля активов банка формируется из привлечённых кредитных средств.

Уезд – не проблема: за владельцами Ultima Development

Данные приведены на основании изменений в процентах к предыдущему периоду (в месяц) за январь-февраль 2022 года.

Связанная с Гущиным компания, купившая два сейшельских отеля Coral Strand Hotel и Savoy Hotel, намедни проиграла спор с местной владелицей гостиницы Натали Лефевр, у которой структуры Гущина пытались выкупить долю за 1$ вместо её реальной стоимости. Адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов, выданный компании-владельцу отеля, выглядит как попытка отмывания денег.

Кроме того, просочилась информация, что Гущин мог приобрести паспорта Мальты и Сейшельских островов, и сменить имя на IOURI GOUCHTCHINE.

План надёжный – как швейцарские часы?

Зять Гущина Артем Кузнецов через MR Group Тимохина знает экс-держателя акций фирмы Тимура Гутнова, чей родной брат, в свою очередь – единственный зять Собянина. Возможно, именно поэтому Устюгову и Ржевцеву, которые могут представлять потенциально гущинского Чичикашвили сейчас отошёл крупный строительный проект в Москве.

По сути, Гущин мог “обескровить” при помощи того же Грефа свои активы и сейчас уже из-за границы управлять бизнесом в России через доверенных лиц. А когда правоохранители хватятся, с Гущина уже вроде как и взять будет нечего. Хотя фактически та же Ultima Development может быть создана на нечестным путём “заработанные” Гущиным деньги.

moscow-post.su

Оригинал материала

Insigma Ultima Development Греф Герман Группа «Гута» Гута Николай Гущин Юрий Когут Андрей Норникель Ржевцев Алексей Сбербанк Собянин Сергей Устюгов Константин Чичикашвили Дмитрий
Поделиться. Facebook Twitter Email VKontakte Telegram WhatsApp
Avatar photo
Аримат Хайпадулин
  • Website

Работал корреспондентом газеты "Московские новости" по Казахстану.В 2004-2010 годах занимал пост шеф-редактора телекомпании Gala-TV, в 2013 году был главным помощником ведущего редактора программы "Жеті күн" агентства "Хабар".

Читайте также

С приветом от “Коровайко”: Беглец Коровайко из заграницы “рулит” правосудием?

20.03.2023

Credit Suisse попытаются спасти путем поглощения банком UBS — Financial Times

20.03.2023

Почему владелец «прачечной» Freedom Holding Corp Тимур Турлов отказался от российского гражданства

20.03.2023
Последние новости

Депутатские закрома. На воде и хлебе: как Виктор Ильичев сколотил миллионы

20.03.2023

С приветом от “Коровайко”: Беглец Коровайко из заграницы “рулит” правосудием?

20.03.2023

С приветом от “Коровайко”: Беглец Коровайко из заграницы “рулит” правосудием?

20.03.2023

В ЮАР заявили, что “знают о своих обязательствах” после выдачи ордера на арест Путина. Планировалось, что глава РФ посетит страну летом

20.03.2023
Досье

Шишханов Микаил Османович

Досье 12.08.2022

Биография Родился 6 августа 1972 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 1995 году с…

Сергей Мардан (Сергей Лелека)

06.08.2022

Кретова Татьяна Владимировна

30.07.2022

Удянский Николай Александрович

05.07.2022
Последние новости

Депутатские закрома. На воде и хлебе: как Виктор Ильичев сколотил миллионы

20.03.2023

С приветом от “Коровайко”: Беглец Коровайко из заграницы “рулит” правосудием?

20.03.2023

С приветом от “Коровайко”: Беглец Коровайко из заграницы “рулит” правосудием?

20.03.2023
О нас:
О нас:

Новостной агрегатор новостей в сфере бизнеса и политики. Новости собираются в автоматическом режиме, каждая новость содержит ссылку на источник. Редакция только отбирает собранные новости и публикует их. News and leaks - Не является СМИ.

Email: [email protected]

Расследования

Женщину-ученого с больным ребенком сажают за других

20.03.2023

Как Малофеев и чекисты грабили WEX

19.03.2023

Как гуляк и Минобразования дурит Москвы

18.03.2023

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.