• Навигация по сайту (sitemap)
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
  • Контакты
Последние новости

Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель

25.03.2023

Ковровые аресты в Ленобласти далеки от завершения

25.03.2023

Как семья главкома Салюкова превратила патриотизм в бизнес

25.03.2023
Страницы
  • News and leaks-News from inside
  • Контакты
  • Навигация по сайту (sitemap)
  • Наша редакция
  • Новости от читателей
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
News and leaks
Контакты
  • Криминал
    • Братва
  • Власть
    • Депутаты
    • Чиновники
    • Министры
    • Полиция
    • Судьи
    • Прокуроры
  • Досье
    • Олигархи
    • Пропаганда
  • Олигархи
    • Украина
  • Расследования
    • Расследования Казахстан
    • Расследования Россия
    • Расследования Украина
  • Шоу-Бизнес
News and leaks
Главная»Offshore leaks»Криптобиржа Whitebit, владельцы которой являются гражданами России, близка к краху
Offshore leaks

Криптобиржа Whitebit, владельцы которой являются гражданами России, близка к краху

Аримат ХайпадулинОт Аримат Хайпадулин15.02.2023Комментариев нет4 Минут чтения

Криптобиржа Whitebit, владельцы которой являются гражданами России, близка к краху

Мажоритарные соучредители криптобиржи Whitebit Дмитрий и Никита Шенцевы являются гражданами России и используют площадку для собственного обогащения и вывода капиталов за границу. Параллельно подставное руководство биржи в СМИ и на интернет-площадках хвастается реально не существующими показателями работы для привлечения средств недостаточно опытных клиентов.

Об этом на своей странице в Facebook пишет правозащитная ГО «НОН-СТОП»

Справка: На днях президент Украины своим решением лишил гражданства Украины депутата Харьковского областного совета Никиту Шенцева, поскольку у того есть российский паспорт.

Отец Никиты – бывший народный депутат нескольких созывов, член партии «Опоблок» Дмитрий Шенцев, которого, кстати, никто гражданства Украины не лишал. В сентябре 2022 года внефракционный тогда Шенцев-старший добровольно сложил мандат народного депутата. О наличии российского паспорта у Шенцева-старшего официально ничего не известно, но, по мнению правозащитников, Дмитрий Шенцев тоже является гражданином РФ.

В целях уклонения от уплаты налогов, легализации и вывода средств Шенцевы стали спонсорами криптобизнесмена Владимира Носова и мажоритарными соучредителями криптобиржи Whitebit с долей в 60%, то есть Шенцевым принадлежит большая часть корпоративных прав биржи.

Указанные факты являются основанием для ареста корпоративных прав всех компаний, связанных с Whitebit и Носовым, поскольку реальными бенефициарами биржи являются граждане России, которые зарабатывали и выводили средства по коррупционным схемам из Украины. – считают в организации.

«Ответственным» за семейное состояние у Whitebit Шенцев назначил своего сына Никиту, который за выведенные с биржи средства одновременно приобрел элитных автомобилей на 1 миллион долларов и кичился покупками в соцсетях.

Криптобиржа Whitebit, подконтрольная Шенцеву, имеет серьезные проблемы с собственным токеном. Площадка используется олигархами, пророссийскими политиками и окружением бывших министров для вывода и легализации миллиардных средств, полученных преступным путем, что приводит к росту валюты, выпущенной Whitebit.

Компания удерживает 95% собственных токенов, так не делают в цивилизованном криптобизнесе. Фактически они искусственно удерживают его цену, что угрожает одномоментным обвалом. Мы бы не рекомендовали покупать такие монеты из-за высоких рисков, — прокомментировали политику Whitebit опытные рыночные игроки.

По таким схемам «отмываются» и выводятся украденные в Украине миллиарды в Европу, и подобные Шенцевым олигархи покупают недвижимость в Лондоне, откуда продолжают наносить ущерб национальным интересам государства.

Эксперты в сфере криптовалют, на условиях анонимности, в комментариях нашему изданию сообщили, что прогнозируют Whitebit судьбу печально известной криптобиржи FTX — онлайн-сервиса обмена криптовалют, лопнувшей в 2022 году. Убытки клиентов исчисляются миллиардами долларов, а руководство компании нынче сидит под арестом и им “светят” солидные тюремные сроки по нескольким статьям.

“Очевидно, что у биржи серьезные проблемы с комьюнити. Заявления ее директора (к слову, ранее никому не известного персонажа в мире криптобизнеса и явно подставного лица) в официальных интервью изданию Forbes о  миллиардных оборотах — это полная чушь. Вcем, кто хоть чуть-чуть разбирается в криптобизнесе, известно, что таким могут похвастаться только компании мирового уровня Binance и Coinbase, а обороты Whitebit — в тысячи (!) раз меньше”, — акцентировали внимание специалисты.

Также эксперты советуют обратить внимание на большие стейкинги (блокировка криптовалюты для получения вознаграждения — ред). выплаты по которым могут прекратиться в один момент и неоправданно огромные спонсорские акции как статью сомнительной траты средств. Откуда биржа, на которой практически нет людей, финансирует турецкие команды (почему не украинские, к примеру?) и даже что-то заявляла о попытке финансирования “Барселоны” (!)

В ГО “НОН СТОП” заявили, что уже работают над привлечением соответствующих силовых структур к расследованию незаконных операций криптобиржи. Правовую оценку возможности использования легализованных средств для финансирования терроризма и транснационального канала для уклонения от уплаты налогов, вывода капитала через биржу Whitebit должна предоставить СБУ, БЭБ, Офис Генпрокурора, Кабмин и САП. Туда организация уже подала соответствующие обращения.

Исследование движения, причастных лиц и компаний, легальности средств «НОН-СТОП» предлагает начать с:

1) исследование источников и движения миллиона долларов, за которые Шенцев накупил себе суперкаров;

2) исследование лиц и компаний, арендовавших и использовавших офис Whitebit в элитном «Diamond City»

3) компаний, на которые поступают и выводятся средства от криптоинвесторов для Whitebit.

Оригинал материала

ГО Нон-Стоп Криптобиржа Криптобиржа Whitebit Носов Владимир Шенцев Дмитрий Шенцев Никита
Поделиться. Facebook Twitter Email VKontakte Telegram WhatsApp
Avatar photo
Аримат Хайпадулин
  • Website

Работал корреспондентом газеты "Московские новости" по Казахстану.В 2004-2010 годах занимал пост шеф-редактора телекомпании Gala-TV, в 2013 году был главным помощником ведущего редактора программы "Жеті күн" агентства "Хабар".

Читайте также

Максим Криппа: затертая биография человека-фейка и партнера российского олигарха Малофеева

20.03.2023

«Ямалшельф» «затормозили» на Ямале

20.03.2023

Олег Дерипаска подал иск против Марии Певчих

20.03.2023
Последние новости

Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель

25.03.2023

Ковровые аресты в Ленобласти далеки от завершения

25.03.2023

Как семья главкома Салюкова превратила патриотизм в бизнес

25.03.2023

Серый кардинал Волгоградской области Михаил Мурзаев сел на 20 лет

24.03.2023
Досье

Шишханов Микаил Османович

Досье 12.08.2022

Биография Родился 6 августа 1972 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 1995 году с…

Сергей Мардан (Сергей Лелека)

06.08.2022

Кретова Татьяна Владимировна

30.07.2022

Удянский Николай Александрович

05.07.2022
Последние новости

Генерал Воронов слишком влюбился в служебную мебель

25.03.2023

Ковровые аресты в Ленобласти далеки от завершения

25.03.2023

Как семья главкома Салюкова превратила патриотизм в бизнес

25.03.2023
О нас:
О нас:

Новостной агрегатор новостей в сфере бизнеса и политики. Новости собираются в автоматическом режиме, каждая новость содержит ссылку на источник. Редакция только отбирает собранные новости и публикует их. News and leaks - Не является СМИ.

Email: [email protected]

Расследования

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязательствам основателю Бауманской преступной группировки

24.03.2023

Цыганский бард Николай Шаркози с подельницей обманывал под видом ПФР

23.03.2023

Бывших гендиректора и акционера Соликамского магниевого завода обвинили в попытке хищения у предприятия 2,5 млрд руб.

23.03.2023

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.