• Навигация по сайту (sitemap)
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
  • Контакты
Последние новости

Дед Махорка и офшоры Александра Лаврентьева

03.02.2023

Беспилотники на замену «Юлмарту»

03.02.2023

В Госдуме объяснили решение России не обращаться к ОДКБ из-за СВО

03.02.2023
Страницы
  • News and leaks-News from inside
  • Контакты
  • Навигация по сайту (sitemap)
  • Наша редакция
  • Новости от читателей
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
News and leaks
Контакты
  • Криминал
    • Братва
  • Власть
    • Депутаты
    • Чиновники
    • Министры
    • Полиция
    • Судьи
    • Прокуроры
  • Досье
    • Олигархи
    • Пропаганда
  • Олигархи
    • Украина
  • Расследования
    • Расследования Казахстан
    • Расследования Россия
    • Расследования Украина
  • Шоу-Бизнес
News and leaks
Главная»“Sanoil-Trading” of Russians laundered money

“Sanoil-Trading” of Russians laundered money

От 05.01.2023Комментариев нет2 Минут чтения

“Sanoil-Trading” of Russians laundered money plant” and “Sanoil-Trading” LLC appear in the case of money laundering. The editors of 368.media became aware of this from the materials of the criminal case.

The investigation established that officials of the bodies exercising control over compliance with tax legislation, starting from 2017 to the present, have created an illegal mechanism for the illegal formation of a tax credit for VAT by “risky” and “transit” enterprises by conducting non-commodity transactions and replacing the range of goods. In particular, members of an organized group with the participation of the farm “S.Yu. Agrarian, Lavatera-1 LLC, Eco Production LLC, Cryptotorg LLC, a tax credit is illegally formed in the interests of enterprises in the real sector of the economy.

One of the “clients” of illegal services, according to investigators, are PJSC Pologovsky Oil Extraction Plant and Sanoil-Trading LLC. It should be noted that the ultimate owners of PJSC Pologovsky Oil Extraction Plant, which owns the Slavia oil trademark, through the company Von Zass ag are Leonid and Svetlana Novikov.

Now Leonid has a registration in Cyprus in the city of Paphos, and Svetlana in England. Until recently they were Russian. Leonid Novikov in 2015 was the head of the Belgorod Regional Duma from the Kremlin's Just Russia party. In Russia, he owns the Slavia Chernozemye agricultural holding. On the eve of the invasion, the Antimonopoly Committee of Ukraine in January 2022 granted Leonid Novikov permission to acquire shares in the Cypriot company AgroEurotrade Limited, registered in the same Paphos as Novikov himself.

This company is connected by control relations of a number of Ukrainian companies : «Slavia Trading House, a subsidiary of Escort-Agro with foreign investment, a subsidiary of Sangrant Plus with foreign investment, Bio-Rost LLC. Also, according to the AMCU, Novikov controls Solnechnye Semyon Plus LLC, Bio-Agro LLC, Sanoil-Trading LLC, Slavia TV and Radio Company LLC.

It should be noted that in June, gunners 43- The 1st and 45th brigades of the Armed Forces of Ukraine destroyed the composition of ammunition and fuel of the occupation forces of Russia on the territory of the Pologovsky Oil Extraction Plant.


Источник

Fon Zass Ag Leonid Novikov Pologovsky Oil Extraction Plant Sanoil-Trading Slavia oil Балась Татьяна|Взятка|Вовк Павел|Донец Юрий|Зонтов Юрий|Кармазин Александр|Коваленко Сергей|Коррупция|Мошенничество|НАБУ|ОАСК|Пхайко Юлия|Ситник Артем|Суд
Поделиться. Facebook Twitter Email VKontakte Telegram WhatsApp

    Читайте также

    Opaque Prozorro: why auctions were removed

    10.01.2023

    Tatarov oversees BEB

    10.01.2023

    “Parking +” of the late Kernes wins tenders

    10.01.2023
    Последние новости

    Дед Махорка и офшоры Александра Лаврентьева

    03.02.2023

    Беспилотники на замену «Юлмарту»

    03.02.2023

    В Госдуме объяснили решение России не обращаться к ОДКБ из-за СВО

    03.02.2023

    Сорос и Госдеп уничтожают Лиева

    03.02.2023
    Досье

    Шишханов Микаил Османович

    Досье 12.08.2022

    Биография Родился 6 августа 1972 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 1995 году с…

    Сергей Мардан (Сергей Лелека)

    06.08.2022

    Кретова Татьяна Владимировна

    30.07.2022

    Удянский Николай Александрович

    05.07.2022
    Последние новости

    Дед Махорка и офшоры Александра Лаврентьева

    03.02.2023

    Беспилотники на замену «Юлмарту»

    03.02.2023

    В Госдуме объяснили решение России не обращаться к ОДКБ из-за СВО

    03.02.2023
    О нас:
    О нас:

    Новостной агрегатор новостей в сфере бизнеса и политики. Новости собираются в автоматическом режиме, каждая новость содержит ссылку на источник. Редакция только отбирает собранные новости и публикует их. News and leaks - Не является СМИ.

    Email: [email protected]

    Расследования

    Бывший вице-президент РЖД арестован за хищение 330 млн руб. на обслуживающих поезда прачечных

    02.02.2023

    Квартира в Лондоне за £17,3 млн сына бывшего главы азербайджанской НК SOCAR Рашада

    02.02.2023

    Режем бирки с “алишки”: Как блогерша Айза учит превращать дешёвые китайские вещи в дорогие

    02.02.2023

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.