• Навигация по сайту (sitemap)
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
  • Контакты
Последние новости

Московская полиция ищет деньги разведчиков

28.01.2023

Иранский след: Бывшие сподвижники Гули продают друг друга

28.01.2023

Космический гуру Марат Айдагулов призвал бороться с собой

28.01.2023
Страницы
  • News and leaks-News from inside
  • Контакты
  • Навигация по сайту (sitemap)
  • Наша редакция
  • Новости от читателей
  • Приглашаем к сотрудничеству журналистов и блогеров
News and leaks
Контакты
  • Криминал
    • Братва
  • Власть
    • Депутаты
    • Чиновники
    • Министры
    • Полиция
    • Судьи
    • Прокуроры
  • Досье
    • Олигархи
    • Пропаганда
  • Олигархи
    • Украина
  • Расследования
    • Расследования Казахстан
    • Расследования Россия
    • Расследования Украина
  • Шоу-Бизнес
News and leaks
Главная»“Finance and Credit” received a lawsuit against Zhevago

“Finance and Credit” received a lawsuit against Zhevago

От 05.01.2023Комментариев нет3 Минут чтения

Finance and Credit received a lawsuit against Zhevago

The Deposit Guarantee Fund filed a lawsuit with the Kyiv Economic Court against the owner of the Finance and Credit Bank Konstantin Zhevago regarding compensation for losses of the bank and its creditors in the amount of almost UAH 46 billion, writes EP.

This is reported by the press service of the Fund.

The DGF explained that the next step to The protection of the bank's creditors became possible, among other things, thanks to the documents received and evidence collected during the preparation and consideration by the High Court of England and Wales of the case on the suit of the Foundation against Zhevago.

The court lived with the conclusion that it did not have jurisdiction to consider the case due to the need to apply Ukrainian law, however, it recognized that there were sufficient grounds for the worldwide arrest of Zhevago's assets and received his written obligation not to evade participation in the trial in Ukraine.

“We received the final conclusions from London lawyers this summer and began to prepare for the trial in Ukraine. We have a strong evidence base — more than 7,000 originals and copies of documents — letters, descriptions of schemes and materials of credit cases with a total volume of about 300,000 pages,” said Viktor Novikov, Deputy Managing Director of the Fund.

We remind :

The High Court of England refused to file an appeal by the CSF against the decision in the FK case of Konstantin Zhevago, the Foundation plans to continue litigation in Ukraine.

The London Court does not recognized its jurisdiction in the lawsuit of the Deposit Guarantee Fund of Individuals and Finance and Credit Bank against shareholder Konstantin Zhevago in a $600 million case.

They are convinced that the court has no jurisdiction to consider this case, because there is a need to apply Ukrainian legislation, “in which he is not an expert.”

In February 2021, the Fund initiated a lawsuit in the amount of 582.5 million dollars for the recovery of damage caused to the bank from Konstantin Zhevago, three English companies and one citizen of the United Kingdom involved in operations to withdraw funds from the bank.

Zhevago is suspected of being involved in a scheme to embezzle and legalize UAH 2.5 billion of the Finance and Credit bank.

According to the SBI, an offshore company in 2007-2014. opened credit lines in foreign banks, and Finance and Credit Bank vouched for it to foreign banks with a pledge of more than $113 million. In 2015, foreign banks recovered this money from the Finance and Credit accounts. They wrote off the deposit immediately after the Finance and Credit Bank was declared insolvent.

In July 2021, it was reported that Interpol put oligarch Konstantin Zhevago on the international wanted list at the request of the State Bureau of Investigation.

Then the press service and the businessman's lawyers also rejected this information due to the lack of official confirmation of this statement from Interpol.

DOSIER: Konstantin Zhevago. The rise and fall of a dollar billionaire. UPDATE

Zhevago has already been “smeared off”. Who merges the case of fraud in the bank “Finance and Credit”

The court “frozen” the shares of Poltava GOK in the case of Zhevago and “Finance and Credit”


Источник

Court of London Finance and Credit Konstantin Zhevago lawsuit Балась Татьяна|Взятка|Вовк Павел|Донец Юрий|Зонтов Юрий|Кармазин Александр|Коваленко Сергей|Коррупция|Мошенничество|НАБУ|ОАСК|Пхайко Юлия|Ситник Артем|Суд Олег Новиков ФГВФЛ
Поделиться. Facebook Twitter Email VKontakte Telegram WhatsApp

    Читайте также

    Bail-In: Верховный суд рассмотрит спор ПриватБанка и ООО «Велтекс»

    25.01.2023

    Между ОП и Ахметовым есть неформальная договоренность, что государство не будет трогать активы бизнесмена во время войны — источники Forbes

    14.01.2023

    Долги Имэксбанка: Фонд гарантирования будет судиться с Климовым за 8 миллиардов

    14.01.2023
    Последние новости

    Московская полиция ищет деньги разведчиков

    28.01.2023

    Иранский след: Бывшие сподвижники Гули продают друг друга

    28.01.2023

    Космический гуру Марат Айдагулов призвал бороться с собой

    28.01.2023

    В России оценили намек США к Турции о способе покупки американских истребителей

    28.01.2023
    Досье

    Шишханов Микаил Османович

    Досье 12.08.2022

    Биография Родился 6 августа 1972 года в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР. В 1995 году с…

    Сергей Мардан (Сергей Лелека)

    06.08.2022

    Кретова Татьяна Владимировна

    30.07.2022

    Удянский Николай Александрович

    05.07.2022
    Последние новости

    Московская полиция ищет деньги разведчиков

    28.01.2023

    Иранский след: Бывшие сподвижники Гули продают друг друга

    28.01.2023

    Космический гуру Марат Айдагулов призвал бороться с собой

    28.01.2023
    О нас:
    О нас:

    Новостной агрегатор новостей в сфере бизнеса и политики. Новости собираются в автоматическом режиме, каждая новость содержит ссылку на источник. Редакция только отбирает собранные новости и публикует их. News and leaks - Не является СМИ.

    Email: [email protected]

    Расследования

    Заказчика убийства устранили киллеры

    28.01.2023

    Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых

    27.01.2023

    «Большая чистка» олигарха Макаревича

    27.01.2023

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.