Александра Афанасьева ввели в схему
Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка заочно арестован за вывод €1 млрд в интересах акционеров — братьев Ананьевых.
В столице продолжается расследование уголовного дела о растрате более 1 млрд евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд принял решение заочно арестовать экс-руководителя департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Об этом пишет «Коммерсант». Афанасьев считается одним из главных участников вывода растраченной суммы, а организаторами преступления следствие называет бывших владельцев банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева позволит обратиться в Интерпол для его розыска за пределами России.
В декабре 2017 года Центральный банк России приступил к санации ПСБ. За день до этого из банка были выведены 57,3 млрд рублей и $505,6 млн. До этого Центробанк выявил в ПСБ многочисленные нарушения при выдаче кредитов. В схему вывод денег могло быть вовлечено до 9 человек. Было экстренно оформлено несколько сделок по покупке ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских фирм была переведена вся указанная сумма. Общая сумма сделки превышает 1 млрд евро. Затем деньги «раздробили» и Ананьевы провели их легализацию. Следствие уверено, что на самом деле никакие ценные бумаги не приобретались.
“Коммерсант”, 27.01.2023, “Растрата потребовала ареста”: Как говорится в деле, господин Афанасьев являлся одним из активных участников вывода указанной суммы, причем сама финансовая операция заняла всего несколько часов.
Рассмотрением ходатайства СКР о заочном аресте бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Басманный суд Москвы занимался около двух часов. И хотя адвокат финансиста Елена Есикова выступила против избрания меры пресечения, предложенной следствием, суд посчитал аргументы СКР более весомыми. В результате ходатайство было удовлетворено: в случае задержания Александра Афанасьева на территории России или его экстрадиции из-за границы он будет отправлен в СИЗО на два месяца. Заочный арест позволит российской стороне обратиться в Интерпол для организации розыска Александра Афанасьева. […] Действия финансиста квалифицированы следствием как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). […] Стоит отметить, что ранее Промсвязьбанк подал к своему бывшему сотруднику иск, требуя возмещения понесенных убытков на общую сумму 20 млрд руб. […]
Напомним, что в международном розыске по этому делу находятся экс-юрист ПСБ Сергей Зорин, гражданин Украины Игорь Пидлужный и президент АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев. При этом Интерпол, как сообщал “Ъ”, в ноябре 2020 года снял с розыска Алексея и Дмитрия Ананьевых, признав их преследование политически мотивированным. — Врезка К.ру
В рамках этого дела в ноябре прошлого года уже был вынесен один приговор. Лефортовский суд столицы оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова и приговорил четырех других фигурантов к лишению свободы на сроки от 5 до 7,5 лет.
