В схеме безналичные платежи в один момент превращались в неинкассированную наличность.
Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центральный банк (ЦБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) обнаружили схему по уходу от налогов в сфере общественного питания, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
Ведомства установили, что в схеме использовались банки и другие кредитные организации, а также процессинговые компании. Они использовали систему непрозрачных платежей для вывода денег, а также отмывания криминальных доходов.
Одна из площадок подключала рестораны к системе подменных терминалов и банковских карт. По ним проводились платежи, где в дело вступали процессинговые компании. Средства переводились как минимум через три организации, а затем переводились на “чистые фирмы”. В один из моментов перевода безналичные трансакции становились неинкассированной наличностью и исчезали.
Организаторы схемы даже открыли в Москве “шоурум”, где предлагали клиентам свои услуги, объясняли тонкости схем и заключали контракты. Затем в ресторан приезжали специалисты и настраивали подменные кассы и терминалы для карт.
